Imagen header
CTV logo

Fiscalía revela megafraude de empresarios por $240 mil millones: Seis clanes denunciados

Según el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados formaban parte de una asociación criminal compuesta por seis bandas o clanes con roles específicos, operando desde 2014 hasta 2018.

Regiones
más noticias
Constanza Codoceo Pizarro
Fraude tributario
Agencia Uno
Regiones

19/12/2024

Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de diputada Catalina Pérez por arista Democracia Viva

Catalina Pérez
Regiones

18/12/2024

Tras intoxicación por monóxido: Al menos 3 personas mueren en mina ilegal de Hijuelas

Mina ilegal Hijuelas
Regiones

29/11/2024

Megaincendio en Valparaíso: desvinculan a dos empleados de Conaf involucrados en el sabotaje forestal

Conaf
Regiones

27/11/2024

Caso Franco Vargas: nueva reconstitución de escena con la participación de exconscriptos

Franco Vargas
Mall-Zofri-Iquique

21/11/2024

Iquique: Zofri inicia paro indefinido y bloquea acceso a partir de este jueves

Regiones

Aduanas Chile

20/11/2024

Incautan 1,2 millones de dólares en efectivo en Colchane

Regiones

Playa Bellavista

19/11/2024

Indignación por video viral de hombre apagando parrilla en playa de Iquique

Regiones

PDI

19/11/2024

Detienen a madre investigada por infanticidio tras nuevo descubrimiento de fetos en su casa

Regiones

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos.

Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una "asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas". Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018.

​Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales.

​Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticias, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile.

Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso.

​Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar. 

El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.



megafraude
Servicio de Impuestos Internos
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Hospital Regional de Antofagasta superó las 2 mil cirugías cardiovasculares

HRA
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Fiscalía regional creó unidad especializada contra el uso criminal de criptomonedas

criptomonedas
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Gobernanza participativa: claves en el plan educativo del SLEP Licancabur

slep
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Teletón: convocatoria al voluntariado permanente y preparación de memorias 2024

teleton
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 Pretemporada 2025 de Cobreloa y celebran 48 años con homenajes

cobreloa
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 SLEP Licancabur: más de 29 mil estudiantes y 3,600 docentes inician nueva etapa en educación pública

slep
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 Calama tiene dos puntajes nacionales en la PAES de ciencias y matemáticas

paes
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 Nuevo período del gobierno regional y se instala el Consejo Regional 2025-2029

nievo gore
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 SQM Litio y adultos mayores celebran el cierre de “lunes dorados” 2024 en san Pedro de Atacama

sqm
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Resultados PAES: Comenzó proceso de postulación universitaria hasta el 9 de enero

paes
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Hospital Regional de Antofagasta superó las 2 mil cirugías cardiovasculares

HRA
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Fiscalía regional creó unidad especializada contra el uso criminal de criptomonedas

criptomonedas
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Gobernanza participativa: claves en el plan educativo del SLEP Licancabur

slep
Calama

6 de enero de 2025

06 ene 2024 Teletón: convocatoria al voluntariado permanente y preparación de memorias 2024

teleton
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 Pretemporada 2025 de Cobreloa y celebran 48 años con homenajes

cobreloa
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 SLEP Licancabur: más de 29 mil estudiantes y 3,600 docentes inician nueva etapa en educación pública

slep
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 Calama tiene dos puntajes nacionales en la PAES de ciencias y matemáticas

paes
Calama

7 de enero de 2025

07 ene 2024 Nuevo período del gobierno regional y se instala el Consejo Regional 2025-2029

nievo gore

NOTICIAS
Nacional

23 de abril de 2025

Indignación por brutal asesinato de Ana María Pizarro en La Serena

Indignación por brutal asesinato de Ana María Pizarro en La Serena
Nacional

22 de abril de 2025

¿Qué sucede si el Papa electo rechaza ser Pontífice?

¿Qué sucede si el Papa electo rechaza ser Pontífice?
Nacional

22 de abril de 2025

Militar condenado por muerte en protestas lucha por pensión

Militar condenado por muerte en protestas lucha por pensión
Nacional

22 de abril de 2025

Boric busca acuerdos en Brasil para evitar guerra comercial

Boric busca acuerdos en Brasil para evitar guerra comercial
Nacional

23 de abril de 2025

Provoste acusa a Matthei de querer llevar delincuentes peligrosos a Atacama

Provoste acusa a Matthei de querer llevar delincuentes peligrosos a Atacama
Nacional

23 de abril de 2025

Congreso aprueba nueva prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur

Congreso aprueba nueva prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur
Nacional

23 de abril de 2025

Congreso aprueba nueva prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur

Congreso aprueba nueva prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur
Nacional

23 de abril de 2025

José Tomás Humud, clave en querella antiterrorista por ataque en Rucalhue

José Tomás Humud, clave en querella antiterrorista por ataque en Rucalhue
Nacional

23 de abril de 2025

Cariola denuncia malas interpretaciones de la PDI en informe sobre tráfico de influencias

Cariola denuncia malas interpretaciones de la PDI en informe sobre tráfico de influencias
Nacional

23 de abril de 2025

Tohá critica Plan Renace de Kast por falta de enfoque en natalidad

Tohá critica Plan Renace de Kast por falta de enfoque en natalidad
Nacional

23 de abril de 2025

Indignación por brutal asesinato de Ana María Pizarro en La Serena

Indignación por brutal asesinato de Ana María Pizarro en La Serena
Nacional

22 de abril de 2025

¿Qué sucede si el Papa electo rechaza ser Pontífice?

¿Qué sucede si el Papa electo rechaza ser Pontífice?
Nacional

22 de abril de 2025

Militar condenado por muerte en protestas lucha por pensión

Militar condenado por muerte en protestas lucha por pensión
Nacional

22 de abril de 2025

Boric busca acuerdos en Brasil para evitar guerra comercial

Boric busca acuerdos en Brasil para evitar guerra comercial
Nacional

23 de abril de 2025

Provoste acusa a Matthei de querer llevar delincuentes peligrosos a Atacama

Provoste acusa a Matthei de querer llevar delincuentes peligrosos a Atacama
Nacional

23 de abril de 2025

Congreso aprueba nueva prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur

Congreso aprueba nueva prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur
Nacional

23 de abril de 2025

Congreso aprueba nueva prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur

Congreso aprueba nueva prórroga de estado de excepción en Macrozona Sur
Nacional

23 de abril de 2025

José Tomás Humud, clave en querella antiterrorista por ataque en Rucalhue

José Tomás Humud, clave en querella antiterrorista por ataque en Rucalhue

NACIONALES

PROGRAMAS